现盘点并揭露国际贸易中“国外骗子（zǐ）”的各（gè）类骗术，供（gòng）外贸人参考。
1、假扮有（yǒu）名的买方（fāng）的代理人
中间商大（dà）至分两个（gè），一种作为代理人视角存在，不需承（chéng）担（dān）付款重任；另一种自己进行采购，需（xū）要独立承担付（fù）款重任。些许不良中间商在自己进行采（cǎi）购的过程中，会把属于自（zì）己（jǐ）说成是（shì）某有名的买方（fāng）的（de）代理人，坑骗企业公司以为协议是和有名的买方签订（dìng），付款重（chóng）任（rèn）落（luò）在（zài）有名（míng）的买方身上（shàng）。出口企业（yè）公司等事后被有名的（de）买方“拖欠”货款并经追偿才了解，有名的买方从来（lái）不是属于自（zì）己的买方，也无付（fù）款重任，属于自己的（de）买方实际即是中间商，而此时中间商都已逃（táo）之夭夭。
2、顶（dǐng）替有名的买方
相比（bǐ）之（zhī）下上一种“国外骗（piàn）子”，有很（hěn）多（duō）不好的骗子更直接，直接假（jiǎ）扮其他（tā）的买方下单（dān）。此种行骗手法变得普遍，且（qiě）是比较（jiào）容易（yì）得逞。客观原因在于贸易合同（tóng），协议基本以签字为主，不需盖章，造假成本很低（dī）。假公司如何去提货（huò）呢？除记名提单外，其他的提单（dān）大（dà）多（duō）数都（dōu）可以（yǐ）转让（ràng），通过在提单（dān）上简单的（de）背书，假（jiǎ）公（gōng）司便可以以属于自（zì）己名义直接去提货（huò）了。
3、内外勾结货代无单放货
控制提单（dān）是企业公司控制收汇风险对比（bǐ）最常（cháng）见（jiàn）手法，列如主要采用见提单复印（yìn）件付（fù）款的途径。只不过提单在手，货物早已（yǐ）经被买方拿走的情况早已是层（céng）出不穷。货物怎么会被无单放货的呢？出口企业（yè）公司拿到的可能不是（shì）船公（gōng）司签发的提单，而是货代签发的提单；特别在FOB情况（kuàng）下（xià），货代由（yóu）买方（fāng）指（zhǐ）定，些许（xǔ）小货（huò）代跟买方有（yǒu）业（yè）务往来，往往（wǎng）会听从买方指示。某些货代不怕被告吗？在我（wǒ）们（men）国家要（yào）告某些货代很有难度，大（dà）多货代（dài）公司目（mù）前在国内从来（lái）没（méi）有注册和营业机（jī）构；即使（shǐ）目前在国内有营业机构，其规模也（yě）大多很（hěn）小（xiǎo），可追偿性很低。
4、主（zhǔ）要采用无法控制货权的运输单（dān）据
信用证（zhèng）和D/P控制风险的一个前提是，信用（yòng）证出现不符点或（huò）者D/P被拒收后，单（dān）证还会退回来，货物还可以控制住。只不过许多国际运输单（dān）据（jù）（包括些许提（tí）单）并（bìng）不代表（biǎo）物权凭证，控制单证，并不（bú）能（néng）控制物权。某些情况下，运输公（gōng）司（sī）往往并未违背国际（jì）操作惯例，起诉运输公司也未（wèi）能（néng）赢（yíng）。些许狡猾的骗（piàn）子会（huì）通（tōng）过某些单据不能控制货权的特点，在信用证项下、D/P项下指定（dìng）要求提交（jiāo）某些运（yùn）输单（dān）证，然后（hòu）另一边（biān）拒收（shōu）单证，另（lìng）一（yī）边又拿走货（huò）物。
5、通过特殊海（hǎi）关政策的漏洞（dòng）
些许国家（地区）对货物退运（yùn）有（yǒu）着特殊（shū）规定（dìng），货物被拒收后，出口企业（yè）公司如果想（xiǎng）拉回来或者转（zhuǎn）第三国，必须（xū）要获得原买（mǎi）方同（tóng）意退货的（de）书面声明。如果不能得到买方的配合（hé），或通过其他的（de）途径证明货物权（quán）属，货物就会在一（yī）定的时间（jiān）后被海关拍（pāi）卖。某些国（guó）家（地区）的些许骗子就通过这一海（hǎi）关特殊规定，诈骗中国企业。大多数某些骗子不会直接（jiē）拒（jù）收货物，而找一些事由拖时间付款（kuǎn），原因即（jí）是要托到拍卖（mài）的时间。由于拍（pāi）卖的时间的到了，某（mǒu）些骗子的真面目就会暴（bào）露出来，要求以极低的价格卖给他。
6、网络黑客诈骗
一些不良分子，抓住现代国（guó）际贸易（yì）采用电子邮（yóu）件交（jiāo）往越来越频繁的特点，利用现（xiàn）代信息（xī）技术（shù）手（shǒu）段（duàn）进行（háng）诈骗。一般是国外买方在（zài）收到货物（wù）之（zhī）后、支付（fù）货款（kuǎn）之前，接到要（yào）求变更收款账号的邮件指示（实际上，邮件由“网络黑客”操纵（zòng），通（tōng）过入侵单（dān）方或双方（fāng）的邮件系统（tǒng），使买方产生出（chū）口企业要求其变更汇款路（lù）径的错觉，从而达（dá）到骗（piàn）取货款的犯罪目的）。一旦买方根据指示（shì）付款后，货款很快被转移或被提取。出口企业因迟迟（chí）未收到（dào）货款与买方核对时，双方才发（fā）现货款被骗。
7、利用银行的违（wéi）规操作
信用证和（hé）D/P，在一定条件下都是相对比较（jiào）安全（quán）的支（zhī）付方式，但（dàn）是一些金融落（luò）后国家（jiā）（地区）的银行，存在（zài）银行不按国（guó）际规则操作的情况，比如进口国银行（háng）在D/P项下未（wèi）获得买方付款（kuǎn）、或L/C项下未（wèi）获得买方付款和（hé）承兑情况下放（fàng）单给买方。“国外骗子”利用银行的这种（zhǒng）不规范（fàn）操作，骗（piàn）取出口（kǒu）企业的（de）货物。
8、冒名（míng）银行工作（zuò）人（rén）员
在（zài）一（yī）些通过银行（háng）结算（suàn）的支付方式中（zhōng），比如通过银行托收，通常由我（wǒ）国银（yín）行根（gēn）据国（guó）外指（zhǐ）示的地址通过国际邮递（dì）寄送全套单证（zhèng），进（jìn）口国银行收到（dào）单证后（hòu），提示买方（fāng）付款或（huò）承兑赎单（dān）。一些“洋骗子（zǐ）”冒充（chōng）进口国（guó）银行的工（gōng）作人（rén）员，给予错误的（de）国外银行地（dì）址并（bìng）冒名（míng）顶替接收邮递，并不需要付款或承兑（duì）即（jí）可轻松通（tōng）过骗取（qǔ）提单提货。
结合历史以来处理的多（duō）起买（mǎi）方诈（zhà）骗（piàn）案（àn）件，在此建（jiàn）议外贸人在订单面（miàn）前谨（jǐn）慎甄别：
1.提高警惕，识别风险（xiǎn）信号
事实证明，交（jiāo）易金额（é）不（bú）大、买方“好说话”、单据交银（yín）行等并不（bú）意味（wèi）着（zhe）贸易（yì）就没（méi）有风（fēng）险，有（yǒu）意诈骗的买（mǎi）方会（huì）通过各种手（shǒu）段使出口企业（yè）放（fàng）松警（jǐng）惕。因此出口企（qǐ）业应在合同签订、货物生产、装船出运、交单托收等各个环节都把好风险控（kòng）制关。在货物出运后，更要（yào）积极跟踪货物流转情（qíng）况，及时催收（shōu）货款，增强风险意识（shí），做好风险防范。
2.借（jiè）助资信（xìn）调查和评估，多方了解买（mǎi）家信息
俗话说“知己知彼，百战不（bú）殆”。出口企（qǐ）业在同（tóng）国外（wài）买方交易前，资信调查必不可少。在（zài）进行国（guó）际贸易（yì）的过（guò）程中，建议事先通（tōng）过（guò）专业渠道了解买方的（de）资信状况，包括买方公司的注册信息、所有者信（xìn）息、公司资产情况、历史进出口数据，是否有不良纪（jì）录等，并注意与从买（mǎi）方（fāng）处（chù）直接获得的信息进行比对，做到（dào）交易时心中有（yǒu）数，并在（zài）出现相（xiàng）关风险时能加以分析（xī）作出合理判断及决（jué）策。
当前国际环境依然（rán）错综复杂，不稳（wěn）定不确定性因素仍然（rán）较多，特别是部分国别或行业（yè）受宏（hóng）观因（yīn）素影响整体风（fēng）险偏高，因此，建议出口企业在交易中切勿放松警（jǐng）惕，加强对细节的敏感性，注重风险判断和甄（zhēn）别。
不能只图（tú）赚钱（qián）而放松警惕，“老外（wài）”并非都是富翁，商家应对有异常行为举止的人留（liú）心戒备，交易（yì）时票款必须当面点清，至于私下（xià）换汇本身就是（shì）违法行为，商家如有此举，即（jí）使是受害人也负一定责任。